Національний банк України створює у своїй структурі нове управління – по боротьбі з відмиванням „брудних” грошей.
Про це 15 лютого у Львові повідомив заступник голови НБУ Олександр Шлапак.
„Це новий напрямок в нашій роботі”, – сказав він.
За його словами, відтепер представники банківського сектору України будуть зобов’язані повідомляти Нацбанку всю необхідну інформацію для ідентифікації тих чи інших клієнтів, бо тільки таким чином можливо боротися з відмиванням грошей.
Олександр Шлапак зазначив, що на сьогодні зі 152 українських банків близько 60 не вважають за потрібне представляти на вимогу НБУ ту чи іншу інформацію. „Така лафа закінчилася”, – наголосив він.
Шлапак повідомив, що у червні цього року НБУ представить у FATF перелік документів, які стосуватимуться боротьби з відмиванням „брудних” грошей, а відтак проситиме організацію вилучити Україну зі свого „чорного” списку.