Головна / Інше / НБУ створює управління по боротьбі з відмиванням “брудних” грошей

НБУ створює управління по боротьбі з відмиванням “брудних” грошей

Національний банк України створює у своїй структурі нове управління – по боротьбі з відмиванням „брудних” грошей.

Про це 15 лютого у Львові повідомив заступник голови НБУ Олександр Шлапак.

„Це новий напрямок в нашій роботі”, – сказав він.

За його словами, відтепер представники банківського сектору України будуть зобов’язані повідомляти Нацбанку всю необхідну інформацію для ідентифікації тих чи інших клієнтів, бо тільки таким чином можливо боротися з відмиванням грошей.

Олександр Шлапак зазначив, що на сьогодні зі 152 українських банків близько 60 не вважають за потрібне представляти на вимогу НБУ ту чи іншу інформацію. „Така лафа закінчилася”, – наголосив він.

Шлапак повідомив, що у червні цього року НБУ представить у FATF перелік документів, які стосуватимуться боротьби з відмиванням „брудних” грошей, а відтак проситиме організацію вилучити Україну зі свого „чорного” списку.

x

Рекомендуємо

Економіст розповів, скільки зароблятимуть українці у разі легалізації криптовалюти

Легалізація криптовалюти дозволить збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) України в доларовому еквіваленті ...